El pasado 30 y 31 de octubre, Integria Consulting particip? como sponsor platino del 14? Congreso Sudamericano de Prevenci?n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por FORUM Foros y Conferencias para la Capacitaci?n Corporativa y presidido por Alberto Rabinstein.
La?Unidad de Informaci?n Financiera – Argentina?disemin? el informe de retroalimentaci?n 2023 – An?lisis de informes t?cnicos de los Revisores T?cnicos Independientes (REI).
Desde el equipo de #IntegriaConsulting les compartimos que el d?a 01 de septiembre la Unidad de Informaci?n Financiera – Argentina dict? la Resoluci?n N? 169/2023 destinada a establecer los requisitos m?nimos …
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