Cumplimiento regulatorio

Soluciones a la medida de su negocio, aplicando tecnología e innovación en procesos regulatorios.

  • Adecuación normativa
  • Mapeos regulatorios y análisis de brechas
  • Estrategias de cumplimiento
  • Presentaciones e interacción con reguladores
  • Datos personales e interacción con reguladores
  • Programas de integridad
  • Integridad corporativa y financiera
  • Regulaciones internacionales, Banco Central, Unidades de Inteligencia Financiera, FCPA, Mercados de Capitales, entre otras;
  • Informes de cumplimiento regulatorios y para stakeholders del exterior
  • Diseño de un programa global y customizado de integridad sostenible y anticorrupción
  • Asistencia en el protocolo de líneas de denuncias; (xii) Capacitaciones en integridad y anticorrupción

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Alineamos su negocio a las regulaciones de las Unidades de Inteligencia Financiera que le aplican y a las mejores prácticas nacionales y de los Organismos Internacionales.

  • Análisis preliminares y detección de brechas de cumplimiento
  • implementación de sistemas de monitoreo y perfilamiento de clientes
  • Medidas adecuadas de control interno en función de su negocio
  • Capacitaciones
  • Autoevaluación de Riesgos
  • Revisión Externa Independiente
  • Planes de regularización
  • Asistencia en inspecciones y verificaciones de los organismos de regulación
  • Atención de procesos sumariales

Legal & Gobierno Societario

Le brindamos soporte en los aspectos regulatorios y en la búsqueda de eficiencias societarias y en el cumplimiento de las regulaciones que le aplican.

  • Código de gobierno societario, comités y asambleas
  • Documentos societarios
  • Actas de directorio, comité y asambleas
  • Estructuración corporativa
  • Intercompany de Riesgos
  • Revisión NDA’s, hiring agreements y acuerdos de desvinculación Independiente
  • Contract management
  • Contract Legal Design y Legal Operations

ASG & Integridad Sostenible

comprometidos con la agenda 2030 del Pacto Global de Naciones Unidas, lo acompañamos a incluir a su empresa en el mismo y al diseño de procesos sustentables, relacionados con perspectiva de género y gobernanza, así como amigable con el medioambiente.

  • Impulso de la Agenda Sostenible de su Organización
  • Rendición de cuentas (GRI, ISO 26000, SASB)
  • Gestión y diseño de políticas de diversidad, género y autoevaluaciones. Plan de acción
  • Adhesión de compromiso a Pacto Global de Naciones Unidas
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