La Unidad de Información Financiera – Argentina diseminó el informe de retroalimentación 2023 – Análisis de informes técnicos de los Revisores Técnicos Independientes (REI).
A lo largo de este documento se han expuesto los resultados del análisis actualizado de los Informes Técnicos remitidos durante el 2023 por los Revisores Externos Independientes. En ese marco, se han plasmado nuevas herramientas que permiten la mejora de las Revisiones Externas Independientes, el perfeccionamiento en la elaboración de los correspondientes Informes Técnicos y sus presentaciones ante la UIF. Ello con el fin de contribuir de esta manera a elevar la calidad de los procesos adoptados con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y posibilitando el adecuado funcionamiento del sistema de prevención en su conjunto.
Como corolario, corresponde subrayar que la UIF indica que se han evidenciado mejoras respecto del análisis realizado en el 2022, demostrando que estas retroalimentaciones resultan ser eficientes en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los diversos actores del sistema.
Les dejamos el documento y recomendamos su revisión de cara al ejercicio de REI en 2024.
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