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Integria Consulting
Compliance as a service

Acompañamos a empresas que operan en entornos regulados, principalmente sector financiero y fintech en LATAM con soluciones prácticas, eficientes y a medida, alineadas con los más altos estándares regulatorios y de calidad.
Quiénes somos

Somos un equipo de profesionales especializados en cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, integridad financiera y asesoramiento legal en entornos regulados. 

En Integria trabajamos junto a entidades financieras, fintechs y organizaciones de distintos sectores para diseñar e implementar soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles, adaptadas a la realidad operativa de cada negocio. 

No solo asesoramos: implementamos. Nos involucramos en la gestión diaria, integramos equipos, fortalecemos controles y acompañamos a nuestros clientes en la detección, mitigación y gestión de riesgos regulatorios y legales. 

Somos Firma Corresponsal de SMS Latinoamérica, lo que nos permite prestar servicios en toda la región, con una mirada local y regional integrada. 

Nuestros servicios.

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Alineamos su negocio con las mejores prácticas regulatorias en materia de PLA/FT/FP.

Cumplimiento normativo e Integridad financiera

Diseñamos soluciones de cumplimiento a la medida del negocio, integrando regulación, procesos y tecnología.

Legales y gobierno societario

Brindamos soporte legal integral para fortalecer la estructura societaria y el cumplimiento regulatorio de la organización.

Compromiso con la diversidad.

Creemos que la diversidad es una fortaleza esencial que impulsa nuestra innovación y éxito. Nuestra visión es crear un entorno inclusivo donde cada persona sea valorada, respetada y tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

Nuestro equipo profesional.

Hernán Grela
Alejandro Emanuel De Dios Montiel
Germán Micucci
Marjorie Moreno Blanco
Lucas Pandolfo
Antonio (Seung Kyu) Nae
María de los Angeles Bogado
Fernando Diez
Paola Moreno López
Florencia Facio Maier

Nuestro equipo profesional.

Hernán Grela
Alejandro Emanuel De Dios Montiel
Germán Micucci
Marjorie Moreno Blanco
Lucas Pandolfo
Antonio (Seung Kyu) Nae
María de los Angeles Bogado
Fernando Diez
Paola Moreno López
Florencia Facio Maier

Nuestros Valores 

En Integria acompañamos a cada cliente con una mirada integral y práctica. Analizamos el punto de partida, identificamos brechas de cumplimiento y oportunidades de mejora, y diseñamos planes de trabajo realistas, alineados con la capacidad y los objetivos de la organización. 

Trabajamos de forma transparente, anticipando riesgos y bloqueos, proponiendo soluciones concretas y generando quick wins que aportan valor desde el primer día. 

Incorporamos tecnología, alianzas estratégicas y mejores prácticas regionales para maximizar la eficiencia de nuestros servicios. Nos integramos al trabajo cotidiano de los equipos, especialmente en niveles medios y operativos, generando capacidades internas y soluciones verdaderamente a medida. 

Más SMS.

SMS Latinoamérica
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SMS Sustentabilidad
SMS Tecnología
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Te invitamos a contactarnos para ofrecerte una experiencia personalizada y acompañarte en los desafíos de tu negocio. 

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    El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
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