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Integria Consulting

Somos expertos en negocios regulados y en integridad financiera. Acompa?amos a nuestros clientes en adecuaciones e implementaciones normativas y en la interacci?n con reguladores.

Nuestros Servicios
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Nuestros Servicios

1

Cumplimiento regulatorio

  • Regulaciones del sistema financiero y no financiero
  • Soporte en interacci?n con reguladores e inspecciones
  • Programa de integridad

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2

Prevenci?n del Lavado de Activos

  • Programas integrales ? matrices, alertas y manuales
  • Informes de diagn?stico / Revisor Externo Independiente
  • Capacitaciones y asesoramiento permanente
  • Integridad Financiera

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3

Legal & Gobierno Societario

  • Outsourcing de gobierno societario
  • Asistencia en directorios, asambleas y comit?s
  • Asesoramiento legal en banking y fintech

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4

Integridad sostenible

  • ASG ? Generaci?n de valor a largo plazo
  • Pol?ticas de diversidad y g?nero
  • Adhesi?n al Pacto Global de Naciones Unidas

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Entendemos su negocio

Sostenible

Evaluamos sus necesidades y dise?amos nuestras soluciones desde la sostenibilidad, para ayudar a lograr tanto resiliencia como el prop?sito de tu empresa, con una mirada de futuro y generaci?n de valor.

Outsourcing

Usamos nuestra experiencia y capacidad de trabajo para facilitar la gesti?n y reducir la contrataci?n de recursos in house. Soporte en el relacionamiento con reguladores y stakeholders.

Pr?ctico

Soluciones customizadas y llave en mano, que toman en cuenta sus obligaciones regulatorias y capacidades internas, alineado con las necesidades del negocio.

Networking

Trabajamos en conjunto con una red de profesionales relevantes y referentes en cada aspecto de nuestra oferta de servicios.

Quienes Somos


Quienes somos


Somos un equipo de profesionales con experiencia y trayectoria en el sector p?blico y privado, nacional e internacional, con fuerte foco en la industria financiera y los segmentos de fintech, banking, seguros, y mercado de capitales. Nuestros profesionales est?n altamente calificados y especializados, combinando perfiles y expertise que nos permiten brindar soluciones innovadoras y a medida.

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Business Prensa
6 febrero, 2024


Apertura a nuevos mercados

Debido a la creciente demanda de nuestros servicios, estamos proyectando avanzar en un proceso de expansi?n de nuestros servicios a nivel regional para el 2024 y 2025. Nuestro objetivo es convertirnos en la consultora l?der en la regi?n. Buscamos ayudar a las empresas a cumplir con las normas regulatorias y a mejorar su gesti?n de riesgos.



Bolet?n Oficial
8 diciembre, 2023


Resoluci?n N? 169/2023

Desde el equipo de #IntegriaConsulting les compartimos que el d?a 01 de septiembre la Unidad de Informaci?n Financiera – Argentina dict? la Resoluci?n N? 169/2023 destinada a establecer los requisitos m?nimos …