Resolución N°169/2023
Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
Desde el equipo de #IntegriaConsulting les compartimos que el día 01 de septiembre la Unidad de Información Financiera - Argentina dictó la Resolución N° 169/2023 destinada a establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 inciso 13) de la Ley N° 25.246 deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. Los sujetos comprendidos en esta nueva norma son las Sociedades de Capitalización y Ahorro reguladas por el Art. 9 de la Ley N° 22.315. Se implementa el Enfoque Basado en Riesgos para el sector y obligaciones que ya existían en otras normas como la autoevaluación de riesgos, declaración de tolerancia al riesgo, auditoría interna y revisión externa independiente, alineando la regulación del sector con los estándares internacionales. También se incorporan reportes sistemáticos y regímenes informativos, todos los cuales entrarán en vigencia a partir de 2024. Finalmente, se prevé que la norma entre en vigencia el 1 de noviembre de 2023, derogando a partir de ese momento la actual Res. UIF 50/2013. Según publicó la Unidad de Información Financiera - Argentina en su sitio web, de las discusiones previas al dictado de la norma, participaron la #IGJ de Capital Federal, la Cámara de Ahorro Previo Automotores #CAPA #ADEFA y la Asociación Argentina de Sociedades de Capitalización. Debajo les compartimos el link a la norma.