Resoluci?n N?169/2023
Requisitos m?nimos para la identificaci?n, evaluaci?n, monitoreo, administraci?n y mitigaci?n de los riesgos de lavado de activos y financiaci?n del terrorismo
Desde el equipo de #IntegriaConsulting les compartimos que el d?a 01 de septiembre la Unidad de Informaci?n Financiera – Argentina dict? la Resoluci?n N? 169/2023 destinada a establecer los requisitos m?nimos para la identificaci?n, evaluaci?n, monitoreo, administraci?n y mitigaci?n de los riesgos de lavado de activos y financiaci?n del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el art?culo 20 inciso 13) de la Ley N? 25.246 deber?n adoptar y aplicar, de acuerdo con sus pol?ticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. Los sujetos comprendidos en esta nueva norma son las Sociedades de Capitalizaci?n y Ahorro reguladas por el Art. 9 de la Ley N? 22.315. Se implementa el Enfoque Basado en Riesgos para el sector y obligaciones que ya exist?an en otras normas como la autoevaluaci?n de riesgos, declaraci?n de tolerancia al riesgo, auditor?a interna y revisi?n externa independiente, alineando la regulaci?n del sector con los est?ndares internacionales. Tambi?n se incorporan reportes sistem?ticos y reg?menes informativos, todos los cuales entrar?n en vigencia a partir de 2024. Finalmente, se prev? que la norma entre en vigencia el 1 de noviembre de 2023, derogando a partir de ese momento la actual Res. UIF 50/2013. Seg?n public? la Unidad de Informaci?n Financiera – Argentina en su sitio web, de las discusiones previas al dictado de la norma, participaron la #IGJ de Capital Federal, la C?mara de Ahorro Previo Automotores #CAPA #ADEFA y la Asociaci?n Argentina de Sociedades de Capitalizaci?n. Debajo les compartimos el link a la norma.
