La?Unidad de Informaci?n Financiera – Argentina?disemin? el informe de retroalimentaci?n 2023 – An?lisis de informes t?cnicos de los Revisores T?cnicos Independientes (REI).
A lo largo de este documento se han expuesto los resultados del an?lisis actualizado de los Informes T?cnicos remitidos durante el 2023 por los Revisores Externos Independientes. En ese marco, se han plasmado nuevas herramientas que permiten la mejora de las Revisiones Externas Independientes, el perfeccionamiento en la elaboraci?n de los correspondientes Informes T?cnicos y sus presentaciones ante la UIF. Ello con el fin de contribuir de esta manera a elevar la calidad de los procesos adoptados con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y posibilitando el adecuado funcionamiento del sistema de prevenci?n en su conjunto.
Como corolario, corresponde subrayar que la UIF indica que se han evidenciado mejoras respecto del an?lisis realizado en el 2022, demostrando que estas retroalimentaciones resultan ser eficientes en el fortalecimiento de las capacidades t?cnicas de los diversos actores del sistema.
Les dejamos el documento y recomendamos su revisi?n de cara al ejercicio de REI en 2024.
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