En el día de hoy el Financial Action Task Force (FATF), en el marco del Plenario que se está celebrando en París, aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina, según el cual, el país evitó caer en la denominada “Lista Gris”, es decir, en el conjunto de países con deficiencias estratégicas en su sistema ALA/CFT.
Esto se logró aun atravesando el proceso de evaluación en medio de un cambio de Administración a nivel nacional, con el consecuente recambio de autoridades en todos los Organismos públicos involucrados y gracias al esfuerzo de la Coordinación Nacional, la Unidad de Información Financiera – República Argentina, el Banco Central de la República Argentina, todos los organismos con competencias regulatorias sobre los sujetos obligados, el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion y numerosos referentes de los sujetos obligados del sector privado.
Es esperable que se publique en breve el Informe en el cual se establecerán las fortalezas así como los espacios de mejora que presenta el país, tanto a nivel de cumplimiento técnico como de efectividad en su sistema ALA/CFT y que representa un insumo fundamental para generar un plan estratégico de mejora continua.
Celebramos este resultado y felicitamos a las autoridades de los mencionados organismos y a todos los miembros de la delegación argentina que representaron al país ante el GAFI en el marco de este proceso, y haber evitado el ingreso a la lista gris, con las consecuencias graves que ello habría tenido a todo nivel, incluyendo el impacto sobre el PBI nacional.
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Evaluación mutua del GAFI a la República Argentina
