En el d?a de hoy el Financial Action Task Force (FATF), en el marco del Plenario que se est? celebrando en Par?s, aprob? el Informe de Evaluaci?n Mutua de Argentina, seg?n el cual, el pa?s evit? caer en la denominada ?Lista Gris?, es decir, en el conjunto de pa?ses con deficiencias estrat?gicas en su sistema ALA/CFT.
Esto se logr? aun atravesando el proceso de evaluaci?n en medio de un cambio de Administraci?n a nivel nacional, con el consecuente recambio de autoridades en todos los Organismos p?blicos involucrados y gracias al esfuerzo de la Coordinaci?n Nacional, la Unidad de Informaci?n Financiera – Rep?blica Argentina, el Banco Central de la Rep?blica Argentina, todos los organismos con competencias regulatorias sobre los sujetos obligados, el Ministerio P?blico Fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion y numerosos referentes de los sujetos obligados del sector privado.
Es esperable que se publique en breve el Informe en el cual se establecer?n las fortalezas as? como los espacios de mejora que presenta el pa?s, tanto a nivel de cumplimiento t?cnico como de efectividad en su sistema ALA/CFT y que representa un insumo fundamental para generar un plan estrat?gico de mejora continua.
Celebramos este resultado y felicitamos a las autoridades de los mencionados organismos y a todos los miembros de la delegaci?n argentina que representaron al pa?s ante el GAFI en el marco de este proceso, y haber evitado el ingreso a la lista gris, con las consecuencias graves que ello habr?a tenido a todo nivel, incluyendo el impacto sobre el PBI nacional.
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Evaluaci?n mutua del GAFI a la Rep?blica Argentina
