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Cumplimiento regulatorio
Soluciones a la medida de su negocio, aplicando tecnología e innovación en procesos regulatorios.
- Adecuación normativa
- Mapeos regulatorios y análisis de brechas
- Estrategias de cumplimiento
- Presentaciones e interacción con reguladores
- Datos personales e interacción con reguladores
- Programas de integridad
- Integridad corporativa y financiera
- Regulaciones internacionales, Banco Central, Unidades de Inteligencia Financiera, FCPA, Mercados de Capitales, entre otras;
- Informes de cumplimiento regulatorios y para stakeholders del exterior
- Diseño de un programa global y customizado de integridad sostenible y anticorrupción
- Asistencia en el protocolo de líneas de denuncias; (xii) Capacitaciones en integridad y anticorrupción
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Alineamos su negocio a las regulaciones de las Unidades de Inteligencia Financiera que le aplican y a las mejores prácticas nacionales y de los Organismos Internacionales.
- Análisis preliminares y detección de brechas de cumplimiento
- implementación de sistemas de monitoreo y perfilamiento de clientes
- Medidas adecuadas de control interno en función de su negocio
- Capacitaciones
- Autoevaluación de Riesgos
- Revisión Externa Independiente
- Planes de regularización
- Asistencia en inspecciones y verificaciones de los organismos de regulación
- Atención de procesos sumariales
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Legal & Gobierno Societario
Le brindamos soporte en los aspectos regulatorios y en la búsqueda de eficiencias societarias y en el cumplimiento de las regulaciones que le aplican.
- Código de gobierno societario, comités y asambleas
- Documentos societarios
- Actas de directorio, comité y asambleas
- Estructuración corporativa
- Intercompany de Riesgos
- Revisión NDA’s, hiring agreements y acuerdos de desvinculación Independiente
- Contract management
- Contract Legal Design y Legal Operations
ASG & Integridad Sostenible
comprometidos con la agenda 2030 del Pacto Global de Naciones Unidas, lo acompañamos a incluir a su empresa en el mismo y al diseño de procesos sustentables, relacionados con perspectiva de género y gobernanza, así como amigable con el medioambiente.
- Impulso de la Agenda Sostenible de su Organización
- Rendición de cuentas (GRI, ISO 26000, SASB)
- Gestión y diseño de políticas de diversidad, género y autoevaluaciones. Plan de acción
- Adhesión de compromiso a Pacto Global de Naciones Unidas
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