Menu
Contactanos
Novedades

Resolución N° 3/2026

11 de marzo de 2026

La Financial Intelligence Unit – Argentina emitió la Resolución N° 3/2026

La misma establece un régimen específico para la detección, reporte y congelamiento de operaciones vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
La norma obliga a todos los Sujetos Obligados a reportar, sin demora y con un plazo máximo de 24 horas, las operaciones realizadas o intentadas, e implementar medidas inmediatas de congelamiento de bienes, en línea con las sanciones financieras dirigidas del Consejo de Seguridad de la ONU.

IMPORTANTE
Las listas derivadas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de FPADM no están contempladas en RePET.
Esto exige su incorporación como control adicional en los procesos de screening de listas, debiendo cada Sujeto Obligado verificar su correcta implementación junto a su proveedor tecnológico.

Vigencia: 08/01/2026.

Esta regulación fortalece el sistema nacional de prevención y atiende observaciones de la última evaluación mutua del GAFI, elevando el estándar de compliance en la Argentina.

NOVEDADES

Noticias relacionadas

Nuevo Régimen Informativo Intermedio Novedades

Nuevo Régimen Informativo Intermedio

Nuevo Régimen Informativo Intermedio – UIF (Argentina) La Financial Intelligence Unit – Argentina ha enviado un nuevo requerimiento de información bajo el Régimen Informativo Intermedio a distintos Sujetos Obligados, incluyendo entidades financieras, PSP, remesadoras y otros actores del sistema tales como escribanos y contadores. Este requerimiento alcanza información: Institucional Operativa Estadística De clientes De estructura […]

Actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil Novedades

Actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil

Actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) — Impacto directo en Sujetos Obligados A través de la Resolución MTESS 9/2025, se estableció un nuevo esquema de actualización progresiva del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con vigencia desde noviembre 2025 hasta agosto 2026. Para los Sujetos Obligados, el SMVM es una variable clave, ya que […]

Resolución UIF N° 233/2025 Novedades

Resolución UIF N° 233/2025

La UIF aprobó un nuevo esquema de intercambio de información entre organismos de contralor específicos (BCRA, CNV, SSN e INAES) y entidades homólogas extranjeras, estableciendo canales formales, plazos definidos y requisitos mínimos de trazabilidad. La norma refuerza el rol del Oficial de Cumplimiento como punto focal del proceso y prevé la incorporación de la información […]

Actualización institucional UIF Novedades

Actualización institucional UIF

Actualización institucional – Unidad de Información Financiera (UIF Argentina) En el día de la fecha se informó la renuncia del Dr. Paul Starc a la presidencia de la UIF, por razones personales, y la designación del Licenciado en Administración y Contador Público Ernesto Gaspari como nuevo titular del organismo. La UIF cumple un rol central […]