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Nuevo Régimen Informativo Intermedio

11 de marzo de 2026

Nuevo Régimen Informativo Intermedio – UIF (Argentina)

La Financial Intelligence Unit – Argentina ha enviado un nuevo requerimiento de información bajo el Régimen Informativo Intermedio a distintos Sujetos Obligados, incluyendo entidades financieras, PSP, remesadoras y otros actores del sistema tales como escribanos y contadores.

Este requerimiento alcanza información:

  • Institucional
  • Operativa
  • Estadística
  • De clientes
  • De estructura y prevención de LA/FT

– Período evaluado: julio 2024 – junio 2025
– Fecha límite de presentación: antes del 17 de diciembre de 2025

Desde Integria Consulting, acompañamos a nuestros clientes en:
– La revisión integral del formulario
– La consistencia de la información reportada
– El cumplimiento normativo frente a UIF
– La mitigación de riesgos por inconsistencias o errores de carga

Si tu organización recibió esta notificación y necesitás soporte técnico o normativo, nuestro equipo está disponible para ayudarte.

👉 Cumplir a tiempo y con calidad no es solo una obligación, es una herramienta clave de gestión de riesgos.

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