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Nuestras Soluciones

Somos expertos en negocios regulados,
prevención del lavado de activos y gobierno corporativo

Cumplimiento regulatorio

  • Regulaciones del sistema financiero y/o financiero
  • Soporte en interacción con reguladores e inspecciones
  • Programas de integridad

Prevención del Lavado de Activos

  • Programas Integrales – matrices, alertas y monitoreo
  • Informes de diagnóstico
  • Revisor Externo Independiente
  • Capacitaciones y asesoramiento permanente
  • Integridad financiera

Legal & Gobierno Societario

  • Outsourcing de gobierno societario
  • Asistencia en directorios, asambleas y comités
  • Asesoramiento legal en banking y fintech

Integridad sostenible

  • ASG – Generación de valor a largo plazo
  • Políticas de diversidad y género
  • Adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas

Un equipo de profesionales con experiencia y trayectoria

Con un fuerte foco en la industria financiera y los segmentos de fintech, banking, seguros, y mercado de capitales. Nuestros profesionales combinan perfiles y expertise que nos permiten brindar soluciones innovadoras y a medida.

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