Nuestras Soluciones
Somos expertos en negocios regulados,
prevención del lavado de activos y gobierno corporativo
Cumplimiento regulatorio
- Regulaciones del sistema financiero y/o financiero
- Soporte en interacción con reguladores e inspecciones
- Programas de integridad
Prevención del Lavado de Activos
- Programas Integrales – matrices, alertas y monitoreo
- Informes de diagnóstico
- Revisor Externo Independiente
- Capacitaciones y asesoramiento permanente
- Integridad financiera
Legal & Gobierno Societario
- Outsourcing de gobierno societario
- Asistencia en directorios, asambleas y comités
- Asesoramiento legal en banking y fintech
Integridad sostenible
- ASG – Generación de valor a largo plazo
- Políticas de diversidad y género
- Adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas
Un equipo de profesionales con experiencia y trayectoria
Con un fuerte foco en la industria financiera y los segmentos de fintech, banking, seguros, y mercado de capitales. Nuestros profesionales combinan perfiles y expertise que nos permiten brindar soluciones innovadoras y a medida.
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