Cumplimiento regulatorio
Soluciones a la medida de su negocio, aplicando tecnolog?a e innovaci?n en procesos regulatorios.
- Adecuaci?n normativa
- Mapeos regulatorios y an?lisis de brechas
- Estrategias de cumplimiento
- Presentaciones e interacci?n con reguladores
- Datos personales e interacci?n con reguladores
- Programas de integridad
- Integridad corporativa y financiera
- Regulaciones internacionales, Banco Central, Unidades de Inteligencia Financiera, FCPA, Mercados de Capitales, entre otras;
- Informes de cumplimiento regulatorios y para stakeholders del exterior
- Dise?o de un programa global y customizado de integridad sostenible y anticorrupci?n
- Asistencia en el protocolo de l?neas de denuncias; (xii) Capacitaciones en integridad y anticorrupci?n
Prevenci?n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Alineamos su negocio a las regulaciones de las Unidades de Inteligencia Financiera que le aplican y a las mejores pr?cticas nacionales y de los Organismos Internacionales.
- An?lisis preliminares y detecci?n de brechas de cumplimiento
- implementaci?n de sistemas de monitoreo y perfilamiento de clientes
- Medidas adecuadas de control interno en funci?n de su negocio
- Capacitaciones
- Autoevaluaci?n de Riesgos
- Revisi?n Externa Independiente
- Planes de regularizaci?n
- Asistencia en inspecciones y verificaciones de los organismos de regulaci?n
- Atenci?n de procesos sumariales
Legal & Gobierno Societario
Le brindamos soporte en los aspectos regulatorios y en la b?squeda de eficiencias societarias y en el cumplimiento de las regulaciones que le aplican.
- C?digo de gobierno societario, comit?s y asambleas
- Documentos societarios
- Actas de directorio, comit? y asambleas
- Estructuraci?n corporativa
- Intercompany de Riesgos
- Revisi?n NDA?s, hiring agreements y acuerdos de desvinculaci?n Independiente
- Contract management
- Contract Legal Design y Legal Operations
ASG & Integridad Sostenible
comprometidos con la agenda 2030 del Pacto Global de Naciones Unidas, lo acompa?amos a incluir a su empresa en el mismo y al dise?o de procesos sustentables, relacionados con perspectiva de g?nero y gobernanza, as? como amigable con el medioambiente.
- Impulso de la Agenda Sostenible de su Organizaci?n
- Rendici?n de cuentas (GRI, ISO 26000, SASB)
- Gesti?n y dise?o de pol?ticas de diversidad, g?nero y autoevaluaciones. Plan de acci?n
- Adhesi?n de compromiso a Pacto Global de Naciones Unidas
